Binance, một nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, đã bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm của phương Tây bằng cách hỗ trợ người Nga chuyển tiền ra nước ngoài, làm gia tăng tình hình pháp lý đang rối ren ở Mỹ.
Mặc dù bị cấm, Binance vẫn tiếp tục xử lý giao dịch trị giá tới 8 tỷ USD cho ít nhất 5 ngân hàng Nga nằm trong danh sách đen của phương Tây, bao gồm Tinkoff Bank và Rosbank, theo một báo cáo mới nhất từ Wall Street Journal.
Hơn nữa, thông tin từ các tình nguyện viên được gọi là Binance Angels trên kênh Telegram cho biết sàn giao dịch không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với khách hàng Nga.
Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của Binance đã phản bác thông tin này:
“Binance tuân thủ quy tắc trừng phạt toàn cầu đối với cá nhân, tổ chức, thực thể và quốc gia bị đưa vào danh sách đen, từ chối phục vụ các tác nhân đó và chặn truy cập vào nền tảng. Do đó, sàn không có bất kỳ quan hệ nào với ngân hàng Nga, cũng như tổ chức giao dịch P2P và hợp tác với các đối tác trong hệ thống tài chính truyền thống trong danh sách trừng phạt.”
Tuy nhiên, thông tin trên có sự mâu thuẫn với thông báo trước đó của Binance. Tháng 4 năm ngoái, sàn đã đóng hàng loạt tài khoản người dùng liên quan đến giới chức Nga và hạn chế dịch vụ đối với người dùng Nga sở hữu tài sản tiền mã hóa trên 10.000 euro.
Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, khối lượng giao dịch tiền mã hóa của khách hàng Nga đã tăng đáng kể, khi họ tìm đến các kênh đầu tư thay thế để bảo vệ tài sản trong bối cảnh đồng rúp mất giá nghiêm trọng. Điều này đã đẩy giá Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) trong các cặp giao dịch với đồng rúp Nga lên đỉnh cao.
Ngoài ra, Binance đang đối mặt với điều tra từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc có vi phạm lệnh cấm vận đối với Nga, theo thông tin từ tờ Bloomberg. Đây không phải lần đầu tiên Binance bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt của Mỹ, với nhiều bằng chứng tố cáo rằng sàn giao dịch đã khuyến nghị người dùng Iran sử dụng VPN để tránh giám sát.
Trong bối cảnh các vấn đề pháp lý này, Binance đang gặp nhiều khó khăn tại châu Âu và Bắc Mỹ, khi phải rút khỏi các thị trường quan trọng như Đức, Anh Quốc, Hà Lan, Síp và Áo. Đồng BNB cũng đang trtrong môi trường khá bất ổn, giảm sâu trong ngày hôm nay.
Về việc Binance bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm phương Tây bằng cách hỗ trợ người Nga chuyển tiền ra nước ngoài, đại diện phát ngôn của Binance đã phản bác thông tin này và cho rằng sàn giao dịch tuân thủ quy tắc trừng phạt toàn cầu và không có bất kỳ quan hệ nào với ngân hàng Nga.
Tuy vậy, thông tin này đã gây ra mâu thuẫn với thông báo trước đó của Binance đóng hàng loạt tài khoản và hạn chế dịch vụ đối với người dùng Nga. Điều này có thể tạo ra áp lực cho Binance, đặc biệt là trong bối cảnh đang diễn ra xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ngoài ra, Binance cũng đang đối mặt với điều tra từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc có vi phạm lệnh cấm vận đối với Nga. Điều này có thể gây ra thêm áp lực pháp lý và ảnh hưởng đến hoạt động của Binance tại Bắc Mỹ và châu Âu.
Trong ngày hôm nay, giá đồng tiền mã hóa BNB cũng đã giảm sâu trong bối cảnh các vấn đề pháp lý và rủi ro liên quan đến Binance. Điều này có thể tạo ra sự lo ngại và không chắc chắn đối với thị trường tiền mã hóa nói chung.
