Do Kwon bị Anonymous đe dọa đưa ra ánh sáng, chính phủ Na Uy sử dụng Arbitrum, Celsius bên bờ phá sản, Liên Minh Châu Âu hoàn thành Quy tắc chống rửa tiền điện tử… là những thông tin đáng chú ý đầu tháng 7/2022.
Top sự kiện nổi bật trong từng hệ sinh thái tháng 7/2022
Hệ sinh thái Terra 2.0
Do Kwon bị nhóm hacker Anonymous đe dọa đưa tội ác ra ánh sáng
Hệ sinh thái Terra sụp đổ đã khiến cuộc sống của hàng triệu người thay đổi theo hướng tiêu cực. Do Kwon đã bị nhiều cơ quan chính phủ của Hàn Quốc điều tra về các hoạt động của mình. Phản hồi sự việc, Do Kwon khẳng định mình không trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào từ vụ việc.
Anonymous là nhóm hacker từng làm dậy sóng thế giới khi thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng, vô hiệu hóa trang web, rò rỉ dữ liệu của các cơ quan chính phủ Nga để thể hiện sự chống đối khi nước này tiến hành xâm lược Ukraina. Trước đó, nhóm hacker cũng thực hiện nhiều vụ hack nhằm vào các hoạt động chính trị xã hội gây bất bình đẳng trên thế giới.
Vào ngày 27/6, Anonymous đã đăng tải một video trên kênh Youtube của mình với nội dung “Tin nhắn từ Anonymous dành cho Do Kwon“. Trong đó, nhóm hacker chỉ định:
“Do Kwon là người cần chịu trách nhiệm về việc lừa đảo hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ngoài ra, Do Kwon còn có tính cách ngạo mạn, luôn phê bình đối thủ, hành động như thể mình không bao giờ thất bại và cảm thấy vui khi nhìn những dự án khác thất bại.
Nhiều tin tức đưa ra cho rằng Do Kwon đã thực hiện rút 80 triệu USD mỗi tháng trước khi LUNA và UST sụp đổ. Do Kwon phủ nhận sự việc bằng cách trả lời vòng vo trước khi khẳng định mình không thực hiện rút 2.7 tỉ USD và đã mất hết tài sản như tất cả mọi người.
Dù vậy, có nhiều bằng chứng cho rằng Do Kwon đã có ý đồ xấu ngay từ lúc bắt đầu. Anh cũng được cho là đã phát triển stablecoin thuật toán thất bại Basic Cash. Hiện nhóm hacker Anonymous đang điều tra toàn bộ hoạt động của Do Kwon từ khi anh bắt đầu tham gia thị trường crypto để tìm những “tội ác” mà anh gây ra.”
Kết thúc video, Anonymous nhấn mạnh nhóm sẽ đưa Do Kwon ra trước pháp luật sớm nhất có thể.
CoinDesk Hàn Quốc cũng nghi ngờ Terra dùng 3.6 tỷ USD các stablecoin thuật toán UST & USDT để thao túng giá và rửa tiền. Hiện các nhà chức trách đang làm việc với các sàn giao dịch Binance, Coinbase, Huobi và Kucoin để xác minh sự việc. Ngoài ra, các cuộc điều tra của CoinDesk Hàn Quốc cũng đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy các ví nội bộ do Terraform Labs quản lý chính là những ví đã tấn công và gây sụp đổ Terra.
Do Kwon vẫn chưa phản hồi những thông tin này. Tuy nhiên, anh cho biết mình có khả năng xây dựng lại hệ sinh thái Terra lớn mạnh hơn trước đây.
Hệ sinh thái Arbitrum
Chính phủ Na Uy sử dụng Arbitrum để xây dựng sản phẩm tài chính
Chính phủ Na Uy đang lên kế hoạch sử dụng Arbitrum để tạo ra thị trường tài chính cho giao dịch dân chủ và toàn diện. Thị trường tài chính mới này sẽ cho phép công dân Na Uy mua cổ phiếu của những công ty chưa niêm yết trên sàn chứng khoán.
Đặc biệt, những cổ phiếu này sẽ được mint thành token theo tiêu chuẩn ERC-1400 (kết hợp giữa ERC-20 và ERC-721). Công ty mẹ ConsenSys của ví Metamask cũng sẽ đóng góp vào sự phát triển này.
Bên cạnh đó, chính phủ Na Uy đang lên kế hoạch ra mắt Ceramic, nền tảng lưu trữ và truyền dữ liệu phi tập trung chuyên xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo GDPR – Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.
Công nghệ blockchain đã và đang len lỏi vào cuộc sống của từng người dân trên thế giới. Sự phát triển của Layer 2 đã giúp các giao dịch được thực hiện nhanh hơn với chi phí thấp trong khi vẫn có đầy đủ tính năng bảo mật của Ethereum. Đây được xem là một trong những game-changer của nền tài chính truyền thống.
Hệ sinh thái Ethereum
Các tổ chức đầu tư đang thận trọng với Ethereum (ETH)?
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) là sàn chuyên cung cấp thị trường phái sinh đa dạng hàng đầu trên thế giới và có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường crypto. Ngay khi CME công bố ủng hộ Bitcoin vào tháng 12/2017, các tổ chức tài chính khác cũng đồng loạt cân nhắc đầu tư vào thị trường này.
Hợp đồng tương lai Ethereum được mở trên CME đạt mức thấp nhất mọi thời đại vào giữa tháng 6/2022 trong khi khối lượng tài sản được thế chấp để bán khống (short) Ethereum từ các nhà quản lý lại đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trên thực tế, các nhà quản lý tài sản đã thực hiện bán khống 37 triệu USD Ethereum trên CME vào ngày 14/6 trước khi giảm con số này xuống còn 32 triệu USD Ethereum một tuần sau đó.
Trong khi giá của Ethereum liên tục giảm thì khối lượng hợp đồng mở (Open Interest) của các hợp đồng tương lai Ethereum lại tăng chóng mặt từ 2.4 triệu ETH lên 3.3 triệu ETH vào giữa tháng 6/2022. Sự gia tăng mạnh mẽ này có thể là do các quỹ đầu tư cố gắng tận dụng cơ hội gia nhập thị trường khi ETH đang có mức giá thấp.
Các sự kiện lớn trong crypto tháng 7/2022
Quỹ Three Arrows Capital (3AC) chính thức vỡ nợ?
Vào ngày 27/6, Voyager Digital, công ty cung cấp dịch vụ môi giới tiền điện tử đã nộp đơn thông báo vỡ nợ cho quỹ 3AC vì đã không thực hiện trả nợ khoản vay 15,250 Bitcoin và 350 triệu USDC, tương đương 670 triệu USD đúng hạn cho mình.
Voyager Digital đã thực hiện rút 75 triệu USD từ thỏa thuận vay tiền với quỹ đầu tư Alameda Research nhằm đảm bảo hạn mức tín dụng quay vòng và bảo vệ tài sản của khách hàng trong bối cảnh thị trường biến động. Ngoài ra, Voyager Digital cũng thuê ngân hàng đầu tư toàn cầu Moelis & Company làm cố vấn tài chính để giải quyết những tranh chấp với 3AC.
Một thông tin bị rò rỉ từ cuộc gọi của quỹ đầu cơ Morgan Creek Digital cho biết BlockFi đã cho 3AC vay 1 tỉ USD trước khi thanh lý tài sản thế chấp trị giá 1.33 tỉ USD của 3AC vào ngày 16/6.
Đồng sáng lập Morgan Creek Digital, ông Anthony “Pomp” Pompliano cho biết khoảng 2/3 số tài sản trong số 1.33 tỷ USD thế chấp của 3AC là Bitcoin đã ngay lập tức bị thanh lý khi 3AC không thể thực hiện thanh toán. Số 1/3 tài sản còn lại là cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) trị giá khoảng 400 triệu USD cũng được BlockFi cố gắng bán đi.
Đại diện của Morgan Creek từ chối bình luận chi tiết về tình hình tài sản thế chấp của 3AC và tuyên bố: “BlockFi không bình luận về các tin đồn thị trường. Bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra ngoài các kênh chính thức của BlockFi chỉ là suy đoán thuần túy”
Đến nay, quỹ 3AC vẫn chưa đưa ra phản hồi của mình.
Celsius đứng trên bờ vực phá sản
Sau khi các luật sư được thuê bởi Celsius ủng hộ công ty phá sản, Celsius đang tìm kiếm sự ủng hộ từ khách hàng của mình. Được biết, Celsius đã quản lý 11.8 tỉ USD và cho khách hàng vay hơn 8 tỉ USD tính đến tháng 5 năm nay.
Ông trùm tài chính Goldman Sachs đang lên kế hoạch kêu gọi 2 tỉ USD để mua lại các tài sản của Celsius ở mức giá hời nếu công ty cho vay tiền điện tử này chính thức phá sản. Cụ thể, Goldman Sachs đang tiếp cận các quỹ tiền điện tử Web3 và các tổ chức tài chính để đánh giá mức độ quan tâm của họ. Nếu thành công, những tài sản được mua lại của Celsius sẽ được quản lý bởi các cá nhân tham gia vào quá trình gây quỹ này.
Có thể thấy Celsius đang trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức tài chính. Nhiều nhà đầu tư thậm chí sẵn sàng mua một số tài sản của Celsius ngay cả khi công ty không phá sản. Phản hồi sự việc, Celsius đang tìm mọi cách để có thể hoạt động bình thường trở lại mà không phá sản.
Sự sụp đổ của Celsius cũng gây ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường cho vay, điển hình là Nexo. Kể từ khi Celsius thông báo ngưng hoạt động giao dịch của mình vào ngày 13/6, lượng tiền Nexo quản lý cũng sụt giảm 58,478 BTC tính đến ngày 29/6. Việc các nhà đầu tư đồng loạt rút tiền khỏi các nền tảng cho vay thể hiện sự lo lắng và cẩn trọng ngày càng tăng dành cho thị trường tiền điện tử này.
Binance ra mắt nền tảng dành riêng cho VIP và các tổ chức đầu tư
Vào ngày 27/6, Binance thông báo ra mắt nền tảng “Binane Institutions” trên trang web của mình.
Nền tảng này sẽ phục vụ cho các tổ chức, cá nhân, văn phòng gia đình, quỹ đầu cơ, nhà quản lý tài sản và thợ đào sở hữu lượng tài sản lớn. Các dịch vụ cũng được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng.
Những tính năng mới được cung cấp bao gồm quản lý và lưu giữ tài sản, thực hiện môi giới và cung cấp thanh khoản. Ngoài ra, người dùng cũng được hưởng chiết khấu cao hơn, rút nhiều tiền hơn trong 24h. Có tổng cộng 9 cấp bậc VIP. Trong đó:
- Mức VIP thấp nhất yêu cầu người dùng có khối lượng giao dịch trong 30 ngày đạt mức 1 triệu BUSD và có số dư 25 BNB.
- Mức VIP cao nhất yêu cầu người dùng có khối lượng giao dịch trong 30 ngày đạt mức 5 tỷ BUSD và có số dư 5,500 BNB.
Ngoài ra, Binance đang tiến hành thay đổi địa chỉ nạp tiền của người dùng kể từ ngày 29/6 nhằm cung cấp dịch vụ và bảo mật tốt hơn. Người dùng cần lưu ý lấy địa chỉ gửi tiền mới của mình thông qua ứng dụng Binance, trang web hoặc SAPI sớm nhất có thể.
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng năm đạt 7.7 nghìn tỷ USD với hơn 90 triệu người dùng. Bất chấp thị trường diễn biến tiêu cực, Binance đã vượt qua khó khăn mà không phải cắt giảm chi phí hay nhân sự. Điều này thể hiện xu hướng mở rộng hoạt động của công ty, trái ngược với những đối thủ của mình.
Thông tin chi tiết:
Liên Minh Châu Âu hoàn thành Quy tắc chống rửa tiền điện tử
Vào 29/6, các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu đã đạt được thoả thuận tạm thời về các quy tắc chống rửa tiền điện tử. Trong đó, các công ty tiền điện tử được yêu cầu thu thập thông tin chi tiết của người gửi và người nhận bất kể số lượng tiền điện tử được giao dịch là bao nhiêu. Điều này nhằm khiến tội phạm khó sử dụng tiền điện tử cho các mục đích như rửa tiền, tài trợ khủng bố và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của giao dịch.
Bên cạnh đó, việc Nga xâm lược Ukraine cũng được coi là động cơ chính thúc đẩy việc áp đặt các quy tắc mới. Mối lo ngại Nga chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt khiến các nhà quản lý EU cố gắng tạo kế hoạch chi tiết về pháp lý để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử sớm nhất có thể.
Nguồn: Coin98
